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关于李某某涉嫌电信诈骗律师意见

关于李某某涉嫌电信)诈骗罪的

律师意见书

尊敬的检察官:

根据《中华人民共和国律师法》第28条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第3233条,河南国基律师所接受犯罪嫌疑人某某之父李某某的委托并取得了嫌疑人的同意,依法指派本律师作为该案的辩护律师。

接受委托之后,辩护律师会见了犯罪嫌疑人,了解案件有关情况。复制了案卷材料,并深入研读。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第#条,就本案的事实、法律适用等,特向人民检察院提出书面意见。

1.       本案人员层级分明,一线仅仅只是通知、初步的筛选,作用微乎其微

首先,本案涉案人员多达23人甚至更多,但是组织严密、层级分明。其中包括领导者、组织者,比如廖某某、叶某某等;又有中层领导,比如电脑手某某、三线唐、甚至二线陈;中层之下还有二线人员,包括老二线如王、李某某等,也有新二线如林某某、谢某某等。一线包括李某某等13人是处于最底层的,甚至组织者可以谩骂、威胁,限制人身自由等。

其次,多个二线,包括老的二线,还有干了几天、一个月就“晋升”二线的,都说一线的作用就是通知、初步的筛选。从事过一线、二线的人员,他们对于一线、二线作用的判断、定位是明晰的,或者说是深有感触的!

另一方面,从诈骗手段与行为来看,二线有两个剧本,有时候需要两个二线相互配合。行骗沟通过程中,包括排除第三者、展示“通缉令”、获取银行卡信息、法律恐吓等。

与二线比较,一线所要沟通的内容显然要少,层次感较弱,力度与强度也小。

所以,从整个诈骗全程来看,一线作用属于微乎其微的!只是通知、筛选、铺垫、衔接作用。

2.       某某一线金额最大,但一直没有“晋升”二线,且金额对于一线而言具有偶然性

1.       某某作为一线,其涉嫌诈骗的金额既有西安刘某某的120万元,也有江苏新沂市的马被骗金额仅仅只有1200元,甚至江苏徐州市程某某只有1000元。

     之所以如此天差地别,就因为一线在行骗过程中并不涉及金额,被害人的银行卡余额是二线获取的。所以对于一线而言,被害人被骗金额具有偶然性。一线并不像二线,针对性强:金额小的直接ATM机汇款转账,金额大的则通过三线远程控制。

2.       某某从2017年11月15日进入窝点,一线中涉案的金额最大,但是一直没有“晋升”二线。在此期间,刘某某、谢某某、林某某都晋升二线。由此来看,李某某的诈骗沟通并不老练,其涉嫌金额具有极大的偶然性!

3.       某某曾经服役@年,保卫国防,也没有前科,建议从轻处罚

某某于200#年11月入伍,服役地区在形势复杂的新疆维吾尔自治区。作为武警,其曾经到某某参与军事行动,经历过生死考验。20##年11月,当兵、服役6年的李某某退伍回到老家。由于生活压力等原因,误入歧途。

从犯罪记录情况来看,李某某没有前科,没有违法记录。其属于初犯,只是一时侥幸的、被逼无奈的走入犯罪泥潭。目前,其已经羁押一年,认罪悔罪,痛恨自己。其家人也恨其不争气,也愿意帮助教育,让其改正,自此让他踏踏实实生活,不再好高骛远!

以上意见,望检察官予以考虑。

                         辩护律师:河南国基律师所

                                       张胜利